企業社會責任

落實節能減碳、打造綠色家園、強化生態教育

公司治理運作情形

審計委員會

東南實業設置「審計委員會」，運作方式係依本公司「審計委員會組織規程」辦理，成員由全體獨立董事組成，本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。委員會運作目的為監督公司財務報表之允當表達、公司內部控制之有效實施、公司法令遵循情形、公司對存在或潛在風險之管控、簽證會計師之選（解）任及簽證會計師之獨立性與績效等。獨立董事定期與內部稽核主管、簽證會計師進行溝通，溝通情形良好。

審計委員會成員

召集人	王伯鑫獨立董事
委員	曹明獨立董事	委員	朱日銓獨立董事

最近年度審計委員會會議出席率

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席比率(%)
召集人	王伯鑫	7	0	100
委員	曹明	6	1	86
委員	朱日銓	6	1	86

審計委員會討論事由與決議結果

審計委員會	日期	議案內容及後續處理
第2屆第13次	113/03/11	112年度財務報表（含合併財務報表）案。決議：全體出席委員同意通過。
		112年度盈餘分派案。決議：全體出席委員同意通過。
		112年度內部控制制度聲明書案。決議：全體出席委員同意通過。
		孫公司資金貸與融通額度予子公司案。決議：全體出席委員同意通過。
第2屆第14次	113/03/25	處分東典光電科技(股)公司股權案。決議：全體出席委員同意通過。
第2屆第15次	113/05/06	新增背書保證案。決議：全體出席委員同意通過。
第2屆第15次	113/05/06	113年第一季合併財務報表案。決議：全體出席委員同意通過。
第3屆第01次	113/08/12	113年第二季合併財務報表案。決議：全體出席委員同意通過。
第3屆第01次	113/08/12	新增背書保證案。決議：全體出席委員同意通過。
第3屆第02次	113/09/25	子公司東化科技(股)公司投資GOLDEN ASPEN TOTAL RETURN FUND I基金案。決議：關於投資GOLDEN ASPEN TOTAL RETURN FUND I基金案，本日僅提供投資評估報告供審計委員會審閱，資料稍嫌不足。全體出席委員認為，應由該基金公司提供詳細說明及合約書等文件，再由審計委員會事前審閱，再次召開審計委員會議重新審議通過後，再提報董事會。
第3屆第03次	113/11/08	子公司東化科技(股)公司投資GOLDEN ASPEN TOTAL RETURN FUND I基金案。決議：全體出席委員同意通過。
		新增背書保證案。決議：全體出席委員同意通過。
		114年度稽核計劃案。決議：全體出席委員同意通過。
		113年第三季合併財務報表案。決議：全體出席委員同意通過。
		修訂財產管理辦法案。決議：全體出席委員同意通過。
第3屆第04次	113/12/23	孫公司資金貸與融通額度予子公司案。決議：全體出席委員同意通過。

最近年度薪酬委員會會議出席率

職稱	姓名	實際出席次數	實際出席比率(%)
召集人	王伯鑫	6	100
委員	朱日銓	6	100
委員	梁基岩	6	100

薪酬委員會討論事由與決議結果

薪資報酬委員會日期	討論事由	決議結果
第五屆第十二次 113年2月2日	1. 112年度執行業務且支薪董事三節獎金審議案。	全體委員無異議照案通過。
	2. 加發112年度員工激勵獎金審議案。	全體委員無異議照案通過。
	3. 112年度董事會及功能性委員會績效評估結果案。	全體委員無異議照案通過。
	4. 業務部副總吳輝峯薪資審議案。	全體委員無異議照案通過。
第五屆第十三次 113年3月11日	1. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	全體委員無異議照案通過。
第五屆第十四次 113年4月24日	1. 112年度經理人員工酬勞及特別獎勵金分派審議案。	全體委員無異議照案通過。
	2. 112年度董事酬勞分派審議案。	全體委員無異議照案通過。
	3. 112年度董事及經理人之年度報酬審議案。	全體委員無異議照案通過。
	4. 蘇澳總廠石總廠長粵輝退休回聘案。	全體委員無異議照案通過。
	5. 擬自113年4月1日起，員工伙食津貼調整案。	全體委員無異議照案通過。
第六屆第一次 113年7月5日	1. 第25屆董事薪資審議案。	經出席委員充分討論，無異議照案通過。
	2. 第25屆董事車馬費審議案。	本議案王伯鑫、朱日銓委員迴避，經其他出席委員充分討論，無異議照案通過。
	3. 第3屆審計委員出席費審議案。	本議案王伯鑫、朱日銓委員迴避，經其他出席委員充分討論，無異議照案通過。
	4. 第2屆永續發展委員出席費審議案	本議案朱日銓委員迴避，經其他出席委員充分討論，無異議照案通過。
	5. 代理總經理薪資審議案。	全體委員無異議照案通過。
	6. 業務總監薪資審議案。	全體委員無異議照案通過。
	7. 代理管理部主管薪資審議案。	全體委員無異議照案通過。
	8. 擬訂定「員工介紹獎金辦法」審議案。	全體委員無異議照案通過。
第六屆第二次 113年9月25日	1. 113年度員工激勵獎金審議案。	全體委員無異議照案通過。
第六屆第三次 113年12月23日	1. 113年度執行業務且支薪董事三節獎金審議案。	全體委員無異議照案通過。
	2. 預發113年度部分員工酬勞審議案。	全體委員無異議照案通過。
	3. 預發113年度部分董事酬勞審議案。	本議案王伯鑫及朱日銓委員迴避，經其他出席委員充分討論，無異議照案通過。

審議流程	參酌本公司經營策略、獲利狀況、公司未來發展及產業環境等因素，以及個別董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值(如擔任功能性委員會委員或受邀出席重要業務會議等)，給予合理報酬，由公司管理單位提出建議案，經薪資報酬委員會審議，董事會通過後執行。
薪資結構	本公司給付董事之酬金政策，係依據公司法及本公司章程規定，得按不超過當年度獲利2.5%額度內，做為當年度董事之酬勞。
風險連結	考量個人績效評估結果、公司經營績效及未來風險之關連合理性等，惟若有重大風險事件足以影響公司商譽、內部管理失當、人員弊端等風險事件之發生，獎金將予以核減或不予發放。
薪酬與績效的關聯	為確保經理人之績效與公司策略密切連結，並具有競爭力之整體薪資報酬，本公司訂有「董事及經理人薪酬管理辦法」，以作為董事及經理人績效考核及酬金給付之依據，前揭辦法包含董事及經理人之績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構，由薪酬委員會審議後，提董事會議定之。

董事薪資報酬依「董事及經理人薪酬管理辦法」規定辦理，經薪酬委員會審議並提董事會決議。董事薪酬結合公司經營績效、年度發放董事酬勞決策，綜合考量董事薪酬之數額、支付方式及公司未來風險等。

審計委員會	日期	議案內容及後續處理
第2屆第13次	113/03/11	112年度財務報表（含合併財務報表）案。決議：全體出席委員同意通過。
		112年度盈餘分派案。決議：全體出席委員同意通過。
		112年度內部控制制度聲明書案。決議：全體出席委員同意通過。
		孫公司資金貸與融通額度予子公司案。決議：全體出席委員同意通過。
第2屆第14次	113/03/25	處分東典光電科技(股)公司股權案。決議：全體出席委員同意通過。
第2屆第15次	113/05/06	新增背書保證案。決議：全體出席委員同意通過。
第2屆第15次	113/05/06	113年第一季合併財務報表案。決議：全體出席委員同意通過。
第3屆第01次	113/08/12	113年第二季合併財務報表案。決議：全體出席委員同意通過。
第3屆第01次	113/08/12	新增背書保證案。決議：全體出席委員同意通過。
第3屆第02次	113/09/25	子公司東化科技(股)公司投資GOLDEN ASPEN TOTAL RETURN FUND I基金案。決議：關於投資GOLDEN ASPEN TOTAL RETURN FUND I基金案，本日僅提供投資評估報告供審計委員會審閱，資料稍嫌不足。全體出席委員認為，應由該基金公司提供詳細說明及合約書等文件，再由審計委員會事前審閱，再次召開審計委員會議重新審議通過後，再提報董事會。
第3屆第03次	113/11/08	子公司東化科技(股)公司投資GOLDEN ASPEN TOTAL RETURN FUND I基金案。決議：全體出席委員同意通過。
		新增背書保證案。決議：全體出席委員同意通過。
		114年度稽核計劃案。決議：全體出席委員同意通過。
		113年第三季合併財務報表案。決議：全體出席委員同意通過。
		修訂財產管理辦法案。決議：全體出席委員同意通過。
第3屆第04次	113/12/23	孫公司資金貸與融通額度予子公司案。決議：全體出席委員同意通過。