本公司董事會重視高效率、透明度、多元化以及專業性,以強化公司治理。董事會考量營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策等執行業務的專業能力,以避免決策盲點。

2023董事會出席率

職稱 姓名 開會出席率(%)
董事長 陳榮元 100
副董事長 陳正德 89
董事 陳開元 89
董事 陳立德 89
董事 朱元華 56
董事 吳中禮 78
董事 陳宜德 67
獨立董事 王伯鑫 100
獨立董事 曹    明 100
獨立董事 朱日銓 100

註:董事會成員皆為男性。

本公司董事成員皆依公司章程採候選人提名制。2021年7月5日股東常會依「董事會選舉辦法」選出第24屆董事會成員,由10位董事擔任,其中有3位獨立董事,期望藉由傑出業界專業知識,導入外部利害關係人觀點,提升經營品質。2023年董事會共召集9次會議,董事平均出席率86.8%。董事會成員皆秉持高度自律之精神,避免利益衝突,並明訂於「董事會議事規範」。董事或經理人為自己或他人從事屬於公司營業範圍內之行為時,應依據法令之要求事先需取得股東會核准。
為讓董事行使職務實無後顧之憂,公司為董事投保責任保險。報導期間之董事會成員如下說明:

董事會成員資訊

職稱 姓名 年齡 初次(選)就任日期 主要學經歷 目前兼任公司及其他公司職務
董事長 陳榮元 50歲以上 2015/05/14 美國佛州理工學院碩士 東典貿易股份有限公司董事長/青島碱業鉀肥科技有限公司董事
副董事長 陳正德 30~50歲 2009/05/22 美國紐約大學企管碩士 信友股份有限公司董事/三德國際投資股份有限公司總經理/東典光電科技股份有限公司董事長/允勝投資股份有限公司董事長/財團法人宜蘭縣富南實業社會福利基金會董事長
董事 陳開元 50歲以上 1979/03/30 中原大學工業工程系學士 信友實業股份有限公司董事/正邦投資股份有限公司董事長/Sesoda Steamship Corporation President
董事 陳立德 50歲以上 2006/05/12 美國南加大企管系學士 信友實業股份有限公司董事
董事 吳中禮 50歲以上 1982/03/31 香港珠海書院工商管理系 德和海運管理有限公司
董事 陳宜德 30~50歲 2012/05/28 美國Hofstra University 管理系學士 東允餐飲股份有限公司董事長/信友實業股份有限公司董事長/正邦投資股份有限公司總經理/東南實業股份有限公司資深副總經理
董事 朱元華 50歲以上 2018/06/08 美國聖明大學MBA 駿輝國際(隆安)有限公司董事長/駿輝企業紡織成衣(昆山)有限公司常務董事/駿輝控股(新加波)有限公司董事/大興紡織等人有限公司董事/豐順國際股份有限公司監察人
獨立董事 王伯鑫 50歲以上 2018/06/08 美國密西根州立大學企管碩士 藍濤亞洲有限公司副董事長/好好證券股份有限公司董事/台灣併購與私募股權協會理事/領濤新創股份有限公司董事長
獨立董事 曹    明 50歲以上 2015/05/14 中山大學高階經營管理碩士 台塑石化股份有限公司董事長、董事/台亞石油股份有限公司董事長/台塑出光特用化學品股份有限公司董事長/台塑科騰化學有限公司董事長/麥寮汽電股份有限公司總經理
獨立董事 朱日銓 30~50歲 2021/07/05 美國西北大學法學碩士 信誼爾雅法律事務所合夥律師

董事會成員落實多元化情形

董事姓名 營運判斷
能力
會計及財務
分析能力
經營管理
能力
危機處理
能力
產業
知識
國際
市場觀
領導
能力
決策
能力
法律
陳榮元                  
陳正德                  
陳開元                  
陳立德                  
吳中禮                  
陳宜德                  
朱元華                  
王伯鑫                  
曹    明                  
朱日銓                  

董事會進修

職稱 姓名 課程主辦單位 上課時數
董事 陳開元 社團法人中華公司治理協會 6小時
董事 吳中禮 社團法人中華公司治理協會 6小時
董事 陳立德 社團法人中華公司治理協會 6小時
董事 陳榮元 社團法人中華公司治理協會 6小時
董事 陳正德 社團法人中華公司治理協會 6小時
董事 陳宜德 社團法人中華公司治理協會 6小時
董事 朱元華 社團法人中華民國內部稽核協會 6小時
獨立董事 王伯鑫 社團法人中華公司治理協會 6小時
獨立董事 曹    明 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 6小時
獨立董事 朱日銓 社團法人中華公司治理協會 6小時