永續發展委員會

永續發展委員會(以下簡稱「委員會」)成員由董事長、副董事長、總經理、管理部主管與二位獨立董事組成,並由董事長擔任主任委員、總經理擔任副主任委員及管理部主管擔任總幹事。

永續發展委員會職權
1.審議永續發展政策。
2.永續發展策略規劃、年度計畫之議定。
3.監督永續發展相關事項之落實,並評估執行情形。
4.審議永續報告書。
5.向董事會報告永續發展年度執行成果。
6.其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

本委員會下設「公司治理」、「環保節能」、「員工照顧」、「客戶關係」及「社會關懷小組」等五個任務編組之工作推行小組,並設置總幹事與推行秘書各一人;總幹事由管理部主管擔任,推行祕書由人資總務主管擔任,並由副主任委員(總經理)指定各工作推行小組組長;由總幹事負責綜理本委員會業務,整合各工作推行小組彙整年度計畫與執行成果向本委員會提報,並協調與追蹤各工作推行小組落實本委員會議定之年度計畫。前項年度計畫及執行成果應經本委員會討論後,提報董事會。

委員會之職責除了建立相關程序文件,並將企業永續發展工作納入公司營運與發展方向,制定企業永續發展政策、制度或相關管理方針,每年擬訂年度工作計畫、工作執行成果報告。此外,與永續發展有關的未來經營策略,每季提報董事會審議;有關營運活動所產生之經濟、環境及社會議題,由各工作小組主辦單位依據每年業務執行狀況,擬訂小組下年度工作計畫、追蹤當年度計畫執行情形,將成果交由企劃處彙總後,向委員會報告處理情形。每季會定期跟董事會報告溫室氣體盤查進度、每半年一次向董事會報告ESG相關策略與執行成效報告。

本屆委員任期:2024年7月1日至2027年6月30日,最近年度永續發展委員會開會3次,委員出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席(%)(B/A) 備註
主任委員 陳榮元 3 0 100%  
委員 陳正德 2 1 67%  
副主任委員 黃志成 3 0 100%  
總幹事 劉志勇 3 0 100%  
委員 曹明 3 0 100%  
委員 朱日銓 3 0 100%